Certificación del Acta del Consejo de Administración de disolución de Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Autor:vLex
RESUMEN

Se certifica la aprobación del balance final de liquidación, del informe completo sobre las operaciones liquidatorias y del proyecto de división entre los socios del activo resultante.

 
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___________ [ datos personales], en su calidad de Secretario del Consejo de Administración [o Vicesecretario del Consejo de Administración, por ausen-cia del Secretario] de la Sociedad Mercantil _________ , S. R. L.

CERTIFICO

- Que, con fecha _________ en el domicilio social, tuvo lugar tuvo lugar la reunión del Consejo de Administración de la entidad.

- Que el Consejo fue convocado, con respeto a las previsiones estatutarias, mediante escrito entregado en mano a cada Consejero, que firmó su recepción, el último de los cuales se entregó con _____[o carta / telefax dirigida a cada Consejero y remitido al domicilio que como suyo figura en los Libros sociales, el último de los cuales se envió con ____.]

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

[Trascripción de la Convocatoria]

- Que asistieron a la reunión, los siguientes Consejeros:

Sr. ________ [Datos Personales y carácter en el que asisten; esto es personal-mente o por representación]

- Que el Consejo adoptó por unanimidad [o por mayoría absoluta, con el siguiente resultado... detallar votos a favor, en contra y abstinencias] los acuerdos que se transcriben literalmente a continuación:

Primero

El Consejo hace constar la liquidación y extinción de la sociedad, declarando:

1) Que el balance final de liquidación, el cual se incorporará a la escritura de extinción de la sociedad, el informe completo sobre las operaciones liquidatorias y el proyecto de división entre los socios del activo resultante, fue aprobado por la Junta General celebrada el día _____.

2) Que, habiéndose adoptado el acuerdo por unanimidad no se ha ejercido el derecho de impugnación previsto legalmente [o ha vencido el plazo de impugnación sin haber mediado ninguna, etc.].

3) Que, antes de este acto, se ha procedido al pago de todos los acreedores de la sociedad [indicar en todo caso si se ha...

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