Certificación del acuerdo de cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración en Junta General de SL, debidamente CONVOCADA

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Modelo de certificación de acuerdo de cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración adoptado en una Junta General CONVOCADA de una S.L. con estudio de la normativa aplicable.

 
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Contenido
  • 1 Nota
  • 2 Modelo de certificación
  • 3 Comentario
    • 3.1 Requisitos generales
    • 3.2 Especialidad en el caso de cambio y cese del órgano de administración
      • 3.2.1 Indicaciones generales
      • 3.2.2 Casos especiales
    • 3.3 Consejeros Delegados
      • 3.3.1 Nombramiento
      • 3.3.2 Delegación y facultades indelegables
      • 3.3.3 Actuaciones judiciales
    • 3.4 Cese de consejero
    • 3.5 Los Consejeros Delegados por turno
    • 3.6 La posibilidad de Secretario no Consejero
    • 3.7 Reglas generales para toda Certificación
    • 3.8 ADVERTENCIA
  • 4 Jurisprudencia citada
  • 5 Legislación citada
Nota

Versión actualizada teniendo en cuenta la Ley de Sociedades de Capital y, en su caso, las modificaciones de esta Ley por leyes posteriores. Puede consultarse el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Procede destacar como más recientes:

El artículo 62, el artículo 253, el artículo 262, el artículo 276, el artículo 279, el artículo 348.bis, el artículo 514, el artículo 529 bis, el artículo 529 ter y el artículo 540.

Modelo de certificación

CERTIFICACIÓN (en extracto) :

Don *, Secretario- o Vicesecretario- del Consejo de Administración con el visto-bueno del Presidente,(o del Vicepresidente) de la compañía mercantil * S.L., ' '(en su caso:con cargo vigente e inscrito en el Registro Mercantil, o sólo vigente),

CERTIFICO:

I.- Que en el libro de Actas de la Sociedad figura la correspondiente a la Junta General Extraordinaria convocada de la sociedad  celebrada el día *, de la que resulta lo siguiente:

I.- Que en el libro de Actas de la Sociedad figura la correspondiente a la Junta General celebrada el día * en la que los asuntos sometidos a la Junta fueron votados separadamente conforme al art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital y de la que resulta lo siguiente:

B.- La convocatoria se publicó: el día * en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el Diario * el día * (Atención al sistema concreto previsto en los estatutos, aplicando el art. 173 de la Ley de Sociedades de Capital teniendo en cuenta, en su caso, la redacción de dicho art. dada por la «Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital»).

(En caso de publicación en la web se dirá, además de cualquier otro anuncio que en su caso estuviere previsto: La convocatoria se publicó el día * en la página web de la sociedad y dicho anuncio ha continuado publicado en la web de la sociedad desde la fecha de aquella hasta el día de celebración de la Junta).

C.- El texto de la convocatoria fue el siguiente:

(Ejemplo:JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA: Se convoca a los socios de la Sociedad * S.L. a la Junta General a celebrar en el domicilio social el día *, a las * horas. El orden del día es el siguiente: 1. Cese del Consejo de Administración.- 2.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración. 3.- Delegación de facultades. Firmado: *.

  (A contar del dos de octubre de 2.011, y para toda sociedad de capital, la nueva redacción del art. 174 de la Ley de Sociedades de Capital dice que la convocatoria expresará «el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria» lo que debe constar en la certificación).

(No se olvide que según el art. 223 de la Ley de Sociedades de Capital -antes 68 de la LSRL- se puede cesar a la Administración en cualquier Junta, aunque no esté en el Orden del día).

D.- Se confeccionó la pertinente lista de asistentes en la misma Acta (o en anejo firmado por el Presidente y el Secretario de la Junta, o mediante fichero o soporte magnético cumpliendo la normativa del art. 98 del Reglamento), resultando la concurrencia siguiente:...(número de socios concurrentes con derecho a voto, indicando cuántos lo hacen personalmente y cuántos asisten por representación, así como el porcentaje de capital social que unos y otros representan)

E.- El Acta fue firmada por todos los asistentes y, por tanto, también por el presidente y el secretario de la Junta y aprobada a continuación de su celebración, cumpliéndose todos los requisitos de los artículos 97 y 98 del Reglamento del Registro Mercantil.

II.- Que entre los acuerdos sometidos a votación y aprobados por unanimidad (o expresar mayoría), figuran los siguientes:

PRIMERO.- 1.- Declarar el cese de todos los miembros del Consejo de Administración de la sociedad. (Si ha transcurrido el plazo para que fueron nombrados se dirá: por haber finalizado el plazo por el cual fueron nombrados), aprobando su gestión (o lo procedente).

SEGUNDO.- Nombrar y, en lo que sea menester reelegir Consejeros de la sociedad, por un plazo indefinido (o el que conste en los Estatutos como duración del cargo) a los siguientes señores:

Don *, mayor de edad, *, vecino de *, con domicilio en * y D.N.I. *.

Don *, mayor de edad, *, vecino de *, con domicilio en * y D.N.I. *.

Don *, mayor de edad, *, vecino de *, con domicilio en * y D.N.I. *.

Etc.

Los nombrados, presentes en este acto, ACEPTAN sus cargos y manifiestan que no les afecta ninguna de las prohibiciones del art. 213 de la Ley de Sociedades de Capital ni las incompatibilidades legales, en especial ni las de la Ley 3/2015 de 30 de marzo ni las de las demás disposiciones legales, estatales o autonómicas aplicables, lo que ratifican todos los asistentes.

TERCERO.- (Puede constar en Certificado independiente del Consejo con sus pertinentes requisitos o incluirse en la misma certificación del Acta) Reunidos en este acto todos los componentes del nuevo Consejo de Administración, acuerdan por unanimidad celebrar reunión de Consejo y, con el voto favorable de todos ellos, adoptan los siguientes acuerdos:

1.- Nombrar los siguientes cargos en el seno del Consejo de Administración:

PRESIDENTE: Don *..

SECRETARIO: Don *..

VOCAL: Don *..

2.- Nombrar CONSEJEROS DELEGADOS de la sociedad a los señores

  • y * , con todas las facultades que la Ley y los Estatutos establecen, excepto las indelegables, que podrán desarrollar en forma INDISTINTA.(o mancomunada)

Los nombrados, presentes en este acto, ACEPTAN sus respectivos cargos.

III.- Que en cuanto se refiere a elevar a públicos los anteriores acuerdos, consta en el Acta lo siguiente:

- Facultar al Administrador único (o a los solidarios, a dos mancomunados, a uno o varios miembros del Consejo de Administración), de la sociedad, Don * para que, de conformidad con la Ley, pueda: ejecutar los acuerdos adoptados, acudir Notario para otorgar la correspondiente escritura que eleve a públicos los acuerdos, firmando todos los documentos que sean necesarios, tanto públicos como privados, hasta su inscripción en el Registro, incluso de subsanación o rectificación.

Y para que conste, a los oportunos efectos, libro el presente certificado, en *, a *.

(Firma del/los certificante/s y si es el Secretario del Consejo de Administración: Vº Bº del Presidente)

Comentario Requisitos generales

Junta CONVOCADA:

Se precisa testimonio del anuncio de la convocatoria publicado o el propio anuncio u otra forma de adoptar acuerdos.

El acuerdo exige mayoría de los votos válidamente emitidos siempre que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital. No se computarán los votos en blanco (art. 198 de la LSC, antes art. 53.1 de la LSRL)

Especialidad en el caso de cambio y cese del órgano de administración Indicaciones generales

1.- Los estatutos sociales de una Sociedad LIMITADA normalmente han previsto las diversas formas de organizar la administración, lo que ya admitió el art. 185 del RRM; de ser así, corresponde a la Junta General la facultad de optar alternativamente por cualquiera de ellos; y el nuevo art. 23 de la LSC, según la redacción dada por la Ley 25/2.011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de sociedades de capital,» ha extendido a todas las sociedades de capital la posibilidad de haber previsto diversos modos de organizar la administración; en el caso de que el sistema existente no sea el que ahora se desea adoptar (por ejemplo, existía un administrador solidario y ahora se desea nombrar administradores mancomunados), se exige que, como acuerdo previo, la junta opte por el nuevo sistema; naturalmente, si los estatutos había previsto una única forma y se varía ésta procederá modificar los estatutos sociales en la parte pertinente.

En el caso de cambiar a varios administradores mancomunados, debe quedar claro en la redacción nueva de los estatutos cual es la forma de actuación si hay más de dos (todos, dos de los nombrados, etc); por ello la Resolución de la DGRN de 18 de octubre de 2016 [j 1] no admite que los estatutos digan: Órganos de administración»? «la sociedad se regirá, a elección de la Junta: (?) d) Por varios administradores mancomunados, con un mínimo de tres y un máximo de siete». Y no se admite por que no cabe entender que si hay más de tres todos deban actuar conjuntamente; debe concretarse la forma de actuación, que no es competencia de la Junta.

2.- El cese y nombramiento del órgano de Administración no necesariamente han de coincidir (Ejemplo: renuncia al cargo el Administrador único, lo comunica a la Sociedad y por un mínimo deber de diligencia convoca Junta para que los socios adopten lo pertinente).

Sin embargo, lo normal será o bien la caducidad del cargo o su cese y en cualquier caso el nombramiento inmediato del nuevo Administrador o Administradores.

Por otra parte, según la resolución de la DGRN de 6 de junio de 2.009 [j 2] cabe cesar a un administrador pero continuando en su cargo hasta una posterior...

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