Certificat de l'acord d'un consell d'administració nomenant conseller delegat
| Autor | Manuel Faus |
| Cargo del Autor | Notario |
| Actualizado a | Abril 2022 |
|
Contenido
|
Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.
Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores
Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.
Model de certificatCERTIFICAT:
El senyor *, secretari (o sotssecretari) del consell d'administració de la societat * SA,
CERTIFICO:
I.- Que en el llibre d'actes del consell d'administració de la societat, (o en el llibre d'actes de la societat, si no hi ha un llibre especial per a les actes del consell) hi figura la corresponent a la reunió de consell celebrada el dia *, a * hores i de la qual resulta el que segueix:
A. - La reunió va ser celebrada amb assistència de tots (o el nombre concret) els components del Consell d'Administració, que van acceptar per unanimitat la celebració.
En conseqüència assisteixen els senyors següents: .....
(En cas de convocatòria s'ha de fer constar aquesta i, en tot cas, el detall dels assistents amb el seu nom i si un conseller està representat per un altre.)
B.- Varen actuar com a president i secretari, respectivament, els senyors * i *, que tenen el respectiu carrer de president i secretari del consell.
C.- Va constituir l'ordre del dia, acceptat per unanimitat per tots els assistents:
Nomenament de conseller delegat la societat.....(altres opcions)
.....
D. L'acta va ser aprovada a continuació de la seva celebració i signada per tots els assistents, complint-se tots els requisits del Reglament del Registre Mercantil.
II.- Que entre els acords sotmesos a votació i aprovats per unanimitat per tots els reunits, hi figuren els següents (o com a mínim per 2/3 dels components del consell) figuren els següents:
Primer: (Exemple: Nomenar conseller delegat de la societat al Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a i DNI. *, al qual se li deleguen totes les facultats del consell, excepte les indelegables legalment i estatutàriament.)
Segon: D'acord amb el que disposa el número 3 de l'art. 249 de la LSC el Consell aprova, sense intervenció de l'esmentat (per unanimitat de la resta dels seus membres, o *, -mínim 2/3 d'aquests membres) el contracte entre la societat i el conseller delegat nomenat, que queda unit a aquesta certificació com a annex a l'acta.
Tercer: El nomenat, present en la reunió, accepta el càrrec.)
(Altres opcions: més d'un amb facultats solidàries, mancomunades, detall de facultats, etc.)
......
III.- Que pel que fa a elevar a públics els anteriors acords, a l'Acta hi consta el següent:
-Facultar el secretari del consell d'administració, senyor *, per tal que pugui:
-. Expedir certificats d'aquesta acta, amb el vistiplau del president.
-. Acudir davant de notari per tal d'atorgar la corresponent escriptura que elevi a públics els anteriors acords i signar tots els documents que siguin necessaris, tant públics com privats, fins a la seva inscripció en el Registre, incloent-hi els de rectificació.
I perquè així consti, als efectes oportuns, lliuro aquest certificat, a *
El secretari* vistiplau: el president
Nota:
Vegeu al final del comentari les normes a causa de la COVID-19.
Persona facultada per expedir certificatsEl certificat ha de ser expedit pel secretari (que és qui té facultat certificant) amb el vistiplau del president del consell.
S'exigeix sempre el vistiplau del President; segons la Resolució de la DGRN de 28 d'abril de 2016 [j 1] les certificacions hauran de ser expedides pel secretari amb el vistiplau del president, qui en testificar la veritat del contingut del redactat pel primer, afegeix una garantia més a la veracitat i exactitud del relatat, tot això en virtut d'un ús mercantil perllongat en el temps que es recull ara en el vigent Reglament del Registre Mercantil.
Les signatures de la certificació han de ser legitimades per Notari; com afirma l'ha Resolució de 9 de març de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, [j 2] s'ha de rebutjar la inscripció d'una certificació d'acords signada electrònicament per la secretària i el president de l'òrgan d'administració, ja que la signatura ha de constar legitimada per part del Notari autoritzant (més exactament per un Notari).
Convocatòria del consellL'art. 246 de la Ley de Sociedades de Capital en la seva redacció originària es limitava a dir:
«En la sociedad anónima el consejo de administración será convocado por el presidente o el que haga sus veces»
Però la Ley 25/2011 de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital (y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas) ha modificat l'art. 246 de la llei de societats de capital, per permetre la convocatòria a instància d'un terç dels consellers, i ara diu:
«Artículo 246. Convocatoria del consejo de administración. 1. El consejo de administración será convocado por su presidente o el que haga sus veces. 2. Los administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros del consejo podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes.»
La solució adoptada s'estima correcta, però el dubte, és determinar quan estarem davant una causa justificada.
Quòrum d'assistènciaL'art 247 de la LSC estableix una diferència entre SA i SL, en dir:
{{quote|1. En la sociedad de responsabilidad limitada el consejo de administración quedará válidamente constituido cuando concurran, presentes o representados, el número de consejeros previsto en los estatutos, siempre que alcancen, como mínimo, la mayoría de los vocales. 2. En la sociedad anónima, el consejo de administración quedará validamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mayoría de los vocales.»
No diu res més el precepte: a quina majoria de consellers es refereix (vigents, previstos, etc.) ni si és possible exigir que assisteixin tots. La resolució de la DGRN de 31 de juliol de 2014 [j 3] analitzant el que per a les societats anònimes disposa l'art. 247.2 de la LSC (En la sociedad anónima, el consejo de administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mayoría de los vocales) entén que aquesta majoria és la referida al nombre mínim de consellers previst en els estatuts o al determinat per l'acord de nomenament; és a dir, no servirà la concurrència de la majoria dels consellers que quedin, si hi ha vacants (renúncia, defunció, cessament).
El mateix criteri adopta la Resolució de la DGRN de 3 d'agost de 2016 [j 4] referit a una societat anònima, en el cas concret, format el Consell per 5 consellers no pot vàlidament constituir-se amb l'assistència de dos, encara que siguin tres els que queden en el càrrec.
La Resolució de 14 de març de 2016 [j 5] admet que si el mínim de consellers són tres, però un ha renunciat, puguin els dos que queden per unanimitat convocar junta: la vacant produïda per la renúncia del tercer conseller, no impedeix la vàlida constitució per la concurrència dels dos restants els qui han de decidir per unanimitat mentre no es cobreixi la plaça vacant.
Nombre d'assistentsHa d'expressar el nombre de membres assistents amb indicació dels que ho fan personalment i els representats; per tant es detallarà la llista d'assistents; es podrà discutir, quan assisteixen tots els consellers, si en el certificat no cal donar els seus noms per ser suficient expressar-ho així; però, seguint la Resolució de la DGRN de 26 de març de 2014 [j 6] també han de constar els assistents i el seu nom en el certificat (per a la seva qualificació pel registrador sobre vigència i inscripció del seu nomenament); aquesta resolució admet que les signatures del Secretari i del President s'estampin en dates diferents, però la del Secretari ha de ser la del dia que se certifica.
Reitera la Resolució de 23 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública [j 7] que ha de constar en la certificació el nom dels consellers assistents per a poder comprovar el registrador que els qui hagin concorregut són consellers, es troben inscrits i són suficients per a la vàlida constitució de l'òrgan, i aquesta qualitat expressiva no és predicable...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba