Acta notarial para asistir a junta general de una sociedad
| Autor | Manuel Faus |
| Cargo del Autor | Notario |
| Actualizado a | Diciembre 2023 |
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Contenido
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El presente formulario está adaptado a la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
ModeloNUMERO *.
EN *, a *.
Ante mí, *, Notario del Ilustre Colegio de *, con residencia en *, y en solicitud de la presente acta,
COMPARECE:
DON *, mayor de edad, *, vecino de *, con domicilio en *. Exhibe DNI/NIF vigente, número *.
Interviene en nombre propio (o en nombre y representación de la compañía mercantil «* S.A.» (o S.L.), domiciliada en *, C.I.F. *; constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de * Don * el día *. Inscrita en el Registro Mercantil de * al tomo *, folio *, hoja número *).
Se halla facultado para este otorgamiento por su cargo de Administrador Solidario, (detallar en otro caso, perosi se trata de Consejo de Administración, hará falta acuerdo del Consejo debiendo protocolizarse la certificación) cargo para el que fue designado por un plazo de * por acuerdo de la Junta General de * y elevado a público en la escritura de * autorizada por el Notario Don *, el día *.
Le identifico, de acuerdo con la letra c) del artículo 23 de la Ley del Notariado, por su expresado Documento Nacional de Identidad, cuyo número coincide con el de Identificación Fiscal. (Fe de conocimiento u otros medios de identificación).
(Juicio notarial: Opciones)
- A mi juicio tiene interés, legitimación y puede ejercitar su capacidad jurídica para instar la presente Acta de presencia y DICE:
- Le juzgo con interés, legitimación y plena facultad en el ejercicio de su capacidad jurídica para instar la presente Acta de presencia y DICE:
- Le juzgo con interés, legitimación y capacidad, sin necesidad de ninguna medida de apoyo para instar la presente Acta de presencia y DICE:
- Le juzgo con interés, legitimación y capacidad para el ejercicio de sus derechos y obligaciones al instar la presente Acta de presencia y DICE:
- A mi juicio tiene interés, legitimación y ejerce su capacidad jurídica al instar la presente Acta de presencia y DICE:
- Le juzgo con interés, legitimación y la aptitud suficiente para el ejercicio de su capacidad jurídica al instar la presente Acta de presencia y DICE:
I.- Que por * ha sido convocado Junta Extraordinaria a celebrar en el domicilio social a las * horas del día * de * en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, el día * del mismo mes y año.
II.- Que tanto en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día * como en el Periódico * (nombre del Periódico) de * del día, constan publicados los anuncios de convocatoria de la Junta General (Ordinaria o Extraordinaria) a que se refiere el apartado que precede. Me exhibe el compareciente los pertinentes ejemplares de cada una de las publicaciones expresadas, del que incorporo a esta matriz fotocopia que reproduce fielmente su original respectivo.
III.- Y que me requiere a mí, el Notario para que levante Acta de la Junta General Extraordinaria de accionistas (o de socios en caso de Limitada) de la compañía mercantil «*» a celebrar el día * de * de * de este año, a * horas y en primera convocatoria, o en su caso, el siguiente día, a la misma hora y en segunda convocatoria, (en limitadas no cabe segunda convocatoria), personándome al efecto en el domicilio *.
ACEPTO.
Cumpliré consignando su resultado por Diligencia o Diligencias a continuación.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Informo expresamente al (a la) compareciente sobre la incorporación de sus datos al fichero del Protocolo y documentación notarial y al fichero de Administración y organización, así como del hecho de que, en su caso, tales datos son necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales del ejercicio de la función pública notarial, conforme a lo previsto en la normativa prevista en la legislación notarial, de prevención del blanqueo de capitales, tributaria y, en su caso, sustantiva que resulte aplicable al acto o negocio jurídico documentado. La comunicación de los datos personales es un requisito legal, encontrándose el otorgante obligado a facilitar los datos personales, y estando informado de que la consecuencia de no facilitar tales datos es que no sería posible autorizar o intervenir el presente documento público.
La finalidad del tratamiento de los datos es cumplir la normativa para autorizar/intervenir el presente documento, su facturación, seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial de obligado cumplimiento, de las que pueden derivarse la existencia de decisiones automatizadas, autorizadas por la Ley, adoptadas por las Administraciones Públicas y entidades cesionarias autorizadas por Ley, incluida la elaboración de perfiles precisos para la prevención e investigación por las autoridades competentes del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El Notario realizará las cesiones de dichos datos que sean de obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas, a las entidades y sujetos que estipule la Ley y, en su caso, al Notario que suceda o sustituya al actual en esta notaría. Los datos proporcionados se conservarán con carácter confidencial durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales del Notario o quien le sustituya o suceda.
El interesado puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento por correo postal ante el Notario autorizante, con domicilio en *. Asimismo, tiene el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.
Los datos serán tratados y protegidos según la Legislación Notarial, la Ley Orgánica 3/2018 de 05 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (o la Ley que la sustituya) y su normativa de desarrollo, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y la Ley Orgánica de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. (Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo).
OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN.- Se han hecho las reservas y advertencias legales.
Le leo, por su elección, la presente Acta, advertido/a de su derecho a leerla por sí, del que no usa, y, tras hacerle las oportunas explicaciones verbales para su cabal conocimiento, manifiesta quedar enterado/a, la acepta, se ratifica y firma.
Yo, el Notario, doy fe de que el consentimiento ha sido libremente prestado y que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del/de la otorgante quien, a mi juicio, tiene discernimiento necesario para prestar libremente su consentimiento por la íntegra comprensión del presente instrumento público; manifiesta que no ha ordenado medidas voluntarias de apoyo ni está sujeto a ellas y sin que haya mostrado signos que, a mi juicio, indiquen la necesidad o conveniencia de acudir a dichas medidas para este acto; asimismo doy fe del cumplimiento de las demás formalidades legales.
Queda extendida en un total de * folios de papel notarial, el primero con el número * y los demás con los números siguientes en orden correlativo (o anteriores en orden correlativo) cuya expresión informática queda incorporada con la misma fecha y bajo el mismo número, en el correspondiente protocolo electrónico.
Y de su contenido, DOY FE.
(PROTOCOLO ELECTRÓNICO)
DILIGENCIAS DE INCORPORACIÓN y COTEJO DEL DOCUMENTO N* / Y DE SU DEPÓSITO.
En el mismo de la autorización que precede, doy fe de haber realizado la íntegra incorporación de esta matriz al protocolo electrónico y de su concordancia con el protocolo en soporte papel y asimismo doy fe del depósito con firma electrónica cualificada de esta matriz en la sede electrónica del Consejo General del Notario que me devuelve el hash * correspondiente a la matriz (algoritmo *); queda constancia de todo ello en el presente y único folio de papel timbrado notarial.
Nota. (Al final de las actuaciones que siguen procederá practicar la pertinente diligencia de incorporación y cotejo al protocolo electrónico, con referencia del número y año de protocolo a la que la misma se refiere y la diligencia de depósito y devolución del has.)
DILIGENCIA:
En *, el día * del mismo mes y año y siendo las * horas me persono en *, al objeto de levantar el Acta interesada.
I.- Hago constar que los datos a que se refieren los puntos 2º y 3º del apartado 1 del art. 97 del Reglamento del Registro Mercantil ya figuran en el requerimiento y en la fotocopia de los anuncios que han quedado unidos a esta matriz.
Están presente en la sala: Don * y Don * y Doña *; el Letrado Don * quien representa * (etc., etc.).
Actúa de Presidente, Don * quien me acredita su identidad, siendo sus datos personales los siguientes: mayor de edad, *, vecino de *, con domicilio en * y DNI/NIF vigente, número * y actúa de Secretario Don/ña * mayor de edad, *, vecino de *, con domicilio en * y DNI/NIF vigente, número *.
II.- El Presidente Don/ña declara válidamente constituida la Junta y manifiesta:
a) que en los casos en que hable el letrado Don * es como si hablara por él mismo, asumiendo todas sus palabras;
b) que la lista de socios asistentes con derecho a voto es la siguiente:
Don *, titular de * (acciones o participaciones).
Don *, titular de * (acciones o participaciones,).
(Etc.)
Están, pues, * socios que representan el * del capital social y están representados * socios que...
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