Escrito de alegaciones por delito de blanqueo de capitales

Autor:José Busquets
Cargo del Autor:Economista y Abogado de Puente & B. Gestión Integral SL
RESUMEN

Modelo de escrito de defensa por el que el encausado comparece tras la apertura de juicio oral por un delito de blanqueo de capitales (art. 784 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

 
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AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º __ DE _________________

D./Dña. ____________ [Nombre y apellidos], Procurador/a de los Tribunales en la representación que tengo acreditada de D./Dña. ____________ [Nombre y apellidos], acusado/a en las diligencias previas número ____________ del año ____________ por el supuesto delito de blanqueo de capitales, comparezco ante el Juzgado y, como mejor proceda en derecho, DIGO:

Que, conforme a lo preceptuado en el artículo 784.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), manifiesto mi disconformidad con los escritos de acusación y formulo escrito de defensa en base a las siguientes:

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Disconforme con la correlativa del Ministerio Fiscal y del acusador particular. Mi representado/a no hizo lo que se le atribuye, ya que los negocios que tiene abiertos y en explotación no proceden en modo alguno de operaciones delictivas ni las cantidades invertidas, aportando los documentos que acreditan el origen lícito de los mismos y la inexistencia de fondos con origen ilícito.

SEGUNDA.- Niego las correlativas. Mi representado/a no es el/a autor/a del delito por el que se procede, ni de ningún otro.

TERCERA.- Disconforme con las correlativas. Al no ser autor/a de ningún delito no pueden existir circunstancias modificativas de la responsabilidad inexistente.

CUARTA.- Disconforme con las correlativas. Procede absolver a mi representado/a con todos los pronunciamientos favorables, por no ser el autor/a.

QUINTA.- Disconforme con las correlativas. No puede existir responsabilidad civil cuando no existe delito. Y por lo mismo procede declarar las costas de oficio.

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por presentado este escrito con sus copias, los admita y por realizada la calificación.

Es de Justicia que pido en, _________________ [lugar], a __________ [día] de ______________ [mes] de _____________ [año].

OTROSÍ DIGO: Que para el acto del juicio oral propongo los siguientes:

1.- ______________

2.- ______________

3.-

.

MEDIOS DE PRUEBA

Todos los propuestos por el Ministerio fiscal y el acusador particular y además los siguientes:

1.- Declaración de los siguientes testigos, que deberán ser citados judicialmente (o mediante exhorto)[1]:

-D./Dña. ____________ [nombre, apellidos y domicilio].

-

..

2.- Documental[2]

- Copias de las facturas de adquisición de los siguientes bienes: ____________ [para las operaciones comerciales realizadas].

- Libros de comercio ____________ [los que acreditan la actividad...

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