Escrito de alegaciones a la Comisión Nacional de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

Autor:Cinta Caminals
Cargo del Autor:Caminals & Abogados
RESUMEN

Modelo de escrito de alegaciones presentado ante la Comisión Nacional de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) por presunta infracción del artículo 52.3 A) de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención de blanqueo de ... (ver resumen completo)

 
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A LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES (SEPBLAC)

Doña/Don ____________ con DNI núm. _______ y domicilio a efecto de notificaciones en calle __________, actuando en nombre propio,

EXPONE

I.- Que en fecha _____ fue notificado a mi representada/o la propuesta de resolución de fecha ____ de este Órgano resolutorio, en relación con el expediente sancionador núm ______ por presunta infracción del artículo 52.3 A) de la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales por la cual se hace responsable a mi representado/a de la omisión de la obligación de declaración de movimientos de medios de pago por importe superior a 10.000 €.

II.- Que en el plazo establecido en dicha propuesta para formular alegaciones mediante el presente escrito pasa a efectuar las siguientes,

ALEGACIONES

PRIMERA: La omisión de cumplimiento del modelo S1 al Servicio Ejecutivo del Sepblac no es obstáculo para dejar constancia de la propiedad y destino final del dinero intervenido a mi representada.

En efecto, mi representada es la propietaria del dinero que procede de su trabajo como autónoma _________ siendo la destinataria final del dinero para utilización de una prótesis ___________

Para justificar lo anterior acompaño los siguientes documentos __________

SEGUNDA: La actuación administrativa ha vulnerado el principio a la presunción de inocencia que si bien tiene su principal aplicación en el ámbito penal, también tiene vigencia en el ámbito administrativo.

A la vista de la documental aportada es más que obvio que el origen lícito de los fondos ha sido acreditado, así...

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