Acta del Consejo de Administración de liquidación de Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Autor | vLex |
Actualizado a | Mayo 2022 |
En ................, a ................, de ................, de ................, se reúnen en el domicilio social de la compañía, sito en ................, las personas que se relacionan a continuación y que representan la totalidad de miembros del Consejo de Administración de la entidad, quienes aceptan por unanimidad la celebración de reunión del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ............................
D. ................., asiste personalmente, en su calidad de ..................... del Consejo de Administración.
D. ................., asiste en representación de ....................., quien ostenta la calidad de ..................... del Consejo de Administración.
Todas las citadas representaciones se acreditan en forma legal, a satisfacción del Consejo.
El Presidente declara válidamente constituido el Consejo, sin que ningún asistente presente protesta o reserva alguna. No deseando los asistentes iniciar debate ni solicitar constancia en acta de intervención u oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, el Consejo adopta, los siguientes,
Primero.- El Consejo hace constar la liquidación y extinción de la sociedad, declarando:
1) Que el balance final de liquidación, el cual se incorporará a la escritura de extinción de la sociedad, el informe completo sobre las operaciones de liquidación y el proyecto de división entre los socios del activo resultante, fue aprobado por la Junta General celebrada el día .......... .
2) Que, habiéndose adoptado el acuerdo por unanimidad no se ha ejercido el derecho de impugnación previsto legalmente [o ha vencido el plazo de impugnación sin haber mediado ninguna, etc.]
3) Que, antes de este acto, se ha procedido al pago de todos los acreedores de la sociedad [indicar en todo caso si se ha...
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- Modelos sustantivos
- Artículos societarios que contemplan la realización de prestaciones accesorias.
- Artículos estatutarios referentes al domicilio de la Sociedad
- Artículo estatutario configurador del capital social.
- Artículo estatutario regulador del derecho de asistencia en Junta General en supuestos de copropiedad de participaciones.
- Acta del Consejo de Administración de liquidación de Sociedad de Responsabilidad Limitada.
- Certificación del Acta del Consejo de Administración de disolución de Sociedad de Responsabilidad Limitada.
- Propuestas y votaciones en Junta
- Acta Junta General y simultánea reunión del Consejo de Administración de forma universal
- Certificación de la reunión del Consejo de Administración en la que se acordó reducir el capital social mediante restitución de aportes dinerarios.
- Acta de acuerdo de modificación de estatutos
- Requerimiento notarial para la convocatoria de junta general de una sociedad.
- Convocatoria de junta general por el administrador de la sociedad (Sociedad Limitada)
- Comunicación de transmisión de participaciones sociales
- Diligencia de cancelación del libro de actas de una sociedad
- Modelo de protocolo familiar
- Acta de Junta General de cesión global del activo y pasivo de la Sociedad de Responsabilidad Limitada
- Certificación de no aprobación de cuentas anuales en junta general ordinaria universal
- Certificación de no aprobación de cuentas anuales junta general ordinaria convocada de sociedad anónima
- Certificación de no aprobación de cuentas anuales junta general ordinaria convocada de sociedad limitada
- Acta de junta general extraordinaria convocada acordando iniciar acciones judiciales
- Acta de junta general extraordinaria universal acordando iniciar acciones judiciales
- Acta de constitución de sociedad civil
- Acta de junta general extraordinaria universal de sociedad anónima acordando la reducción y el aumento simultáneos del capital social
- Acta de junta general extraordinaria convocada de sociedad limitada acordando la reducción y el aumento simultáneos del capital social
- Acta de junta general extraordinaria convocada de sociedad anónima acordando la reducción y el aumento simultáneos del capital social
- Acta de junta general extraordinaria universal de sociedad limitada acordando la reducción y el aumento simultáneos del capital social
- Acuerdo de confidencialidad y no divulgación
- Informe de los administradores o de los socios autores de una propuesta de modificación de los estatutos sociales (art. 286 LSC)
- Acta de acuerdos adoptados en junta general
- Carta del socio ejercitando el derecho de separación por modificación del régimen de transmisión de las participaciones sociales
- Carta del socio ejercitando el derecho de separación por prórroga de la sociedad
- Carta del socio ejercitando el derecho de separación por reactivación de la sociedad
- Carta del socio ejercitando el derecho de separación por sustitución o modificación sustancial del objeto social de la compañía
- Carta del socio ejercitando el derecho de separación por creación, modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias
- Carta del socio ejercitando el derecho de separación por transformación de tipo social
- Carta del socio sin derecho a voto ejercitando el derecho de enajenación de participaciones o acciones por transformación de la sociedad
- Carta del socio ejercitando el derecho de enajenación por traslado del domicilio de una sociedad anónima europea
- Propuesta vinculante de adquisición de unidad productiva
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