Acta del Consejo de Administración de liquidación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Autor:vLex
RESUMEN

Se hace constar la aprobación, por Junta General, del balance final de liquidación, del informe completo sobre las operaciones liquidatorias y del proyecto de división entre los socios del activo resultante.

 
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En __________ [lugar de celebración] a las _____ horas del día _____, se reúnen las personas que se relacionan a continuación y que representan la totalidad de miembros del Consejo de Administración de la entidad.

Todos ellos aceptan por unanimidad la celebración de reunión del CONSEJO.

Asistentes

Sr. ________ [Datos Personales y carácter en el que asisten; esto es personal-mente o por representación]

Todas las citadas representaciones se acreditan en forma legal, a satisfacción del Consejo.

El Presidente declara válidamente constituido el Consejo, sin que ningún asistente presente protesta o reserva alguna. No deseando los asistentes iniciar debate ni solicitar constancia en acta de intervención u oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, el Consejo adopta, los siguientes,

ACUERDOS

Primero.

El Consejo hace constar la liquidación y extinción de la sociedad, declarando:

1) Que el balance final de liquidación, el cual se incorporará a la escritura de extinción de la sociedad, el informe completo sobre las operaciones liquidatorias y el proyecto de división entre los socios del activo resultante, fue aprobado por la Junta General celebrada el día _____.

2) Que, habiéndose adoptado el acuerdo por unanimidad no se ha ejercido el derecho de impugnación previsto legalmente [o ha vencido el plazo de impugnación sin haber mediado ninguna, etc.]

3) Que, antes de este acto, se ha procedido al pago de todos los acreedores de la sociedad [indicar en todo caso si se ha consignado o garantizado algún crédito]

4) Que, antes de este acto, se ha procedido al reparto entre los socios del...

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