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Acta del Consejo de Administración de liquidación de Sociedad de Responsabilidad Limitada.

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Vincent
AutorvLex
Actualizado aMayo 2022

ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE .....................................

En ................, a ................, de ................, de ................, se reúnen en el domicilio social de la compañía, sito en ................, las personas que se relacionan a continuación y que representan la totalidad de miembros del Consejo de Administración de la entidad, quienes aceptan por unanimidad la celebración de reunión del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ............................

LISTA DE ASISTENTES

D. ................., asiste personalmente, en su calidad de ..................... del Consejo de Administración.

D. ................., asiste en representación de ....................., quien ostenta la calidad de ..................... del Consejo de Administración.

Todas las citadas representaciones se acreditan en forma legal, a satisfacción del Consejo.

El Presidente declara válidamente constituido el Consejo, sin que ningún asistente presente protesta o reserva alguna. No deseando los asistentes iniciar debate ni solicitar constancia en acta de intervención u oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, el Consejo adopta, los siguientes,

ACUERDOS

Primero.- El Consejo hace constar la liquidación y extinción de la sociedad, declarando:

1) Que el balance final de liquidación, el cual se incorporará a la escritura de extinción de la sociedad, el informe completo sobre las operaciones de liquidación y el proyecto de división entre los socios del activo resultante, fue aprobado por la Junta General celebrada el día .......... .

2) Que, habiéndose adoptado el acuerdo por unanimidad no se ha ejercido el derecho de impugnación previsto legalmente [o ha vencido el plazo de impugnación sin haber mediado ninguna, etc.]

3) Que, antes de este acto, se ha procedido al pago de todos los acreedores de la sociedad [indicar en todo caso si se ha...

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