Escritura de cese y nombramiento del Consejo de Administración de una S.A en junta universal
| Autor | Manuel Faus |
| Cargo del Autor | Notario |
| Actualizado a | Enero 2024 |
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Contenido
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El presente formulario está adaptado a la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
NotaVersión actualizada teniendo en cuenta las modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital por leyes posteriores.
Modelo de escrituraNÚMERO *.
En *, a *.
ANTE MÍ, *, Notario del Ilustre Colegio de *, con residencia en *,
COMPARECE:
DON *, mayor de edad (es preferible hacer constar fecha de nacimiento para facilitar la confección del índice), * (profesión o actividad), vecino de * con domicilio en *. Exhibe D.N.I. vigente, número *.
Interviene en calidad de Secretario del Consejo de Administración (o miembro especialmente facultado) de la compañía mercantil * SA, con CIF número A-*, domiciliada en *, constituida por tiempo indefinido en escritura otorgada ante el Notario *, el día *. (Se deberá indicar otros títulos pertinentes, tales como escritura de adaptación, cambio de denominación o domicilio, etc.). Inscrita en el Registro Mercantil de *, al tomo *, hoja *, inscripción *.... C.I.F. A-*.
He tenido a la vista copia auténtica de la documentación fehaciente antes citada, de la que se conservará copia en la Notaría; de dicha documentación resulta el domicilio expresado y que el objeto de la sociedad es el siguiente: *. (Procede transcribir el artículo pertinente de los estatutos).
Comprobación de Revocación del Número de Identificación Fiscal. Yo, el Notario, hago constar expresamente que he cumplido con la obligación de consultar si el CIF de la sociedad ha sido objeto de revocación por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Realizada la consulta en el Registro de CIFs revocados de la AEAT, resulta que el correspondiente a esta sociedad no se encuentra en dicho Registro de CIFs revocados.
A los efectos de lo dispuesto en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización se hace constar que a la actividad principal que constituye el objeto social le corresponde el número * - deberán indicarse los números de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
Ratifica el compareciente que los datos identificativos de la sociedad que representa son los antes indicados y, en especial, asevera que no han variado ni el objeto social ni el domicilio social de su representada.
Fue nombrado consejero, por un plazo de * años según acuerdo de la Junta General de la compañía, de fecha *, y Secretario del Consejo de Administración, en sesión del consejo de la misma fecha, y elevado a escritura pública otorgada ante el Notario *, en fecha *, inscrita en el Registro Mercantil de *, causando la inscripción * (o nombrado/s por la Junta de la que resulta su nombramiento y ahora se formaliza u otras posibilidades).
2.- De los acuerdos de la Junta General Universal de la sociedad, celebrada en el domicilio social, el día * y bajo la Presidencia de Don *, actuando de Secretario Don *, según se acredita con la Certificación, que incorporo a esta matriz, expedida por el Administrador único (o solidario, dos mancomunados, el Secretario del Consejo de Administración con el Visto Bueno del Presidente, etc.), firmas que legitimo por serme conocidas (o por otros medios) y en la que consta que los acuerdos fueron aprobados por unanimidad (o indicar la mayoría) y adoptados en votación separada tal como ordena el art. 197 bis de la Ley de Sociedades de Capital.
3.- De los acuerdos de la del Consejo de Administración de igual fecha, que se celebró también en el domicilio social, bajo la presidencia de Don *, y actuando de Secretario Don *; me entrega la pertinente certificación expedidas por el Secretario del Consejo de Administración, * con el visto bueno de su Presidente, Don *, firmas que legitimo por serme conocidas (o por otros medios), dejando unida a la presente escritura.
Manifiesta el compareciente que sus facultades para este acto no le han sido revocadas, restringidas ni limitadas y que se hallan en íntegra vigencia. Y yo, el Notario, considero suficientes las referidas facultades para elevar a públicos acuerdos sociales.
Le identifico, de acuerdo con la letra c) del artículo 23 de la Ley del Notariado, por su expresado Documento Nacional de Identidad, cuyo número coincide con el de Identificación Fiscal.
(Juicio notarial: Opciones)
- A mi juicio tiene legitimación y ejerce su capacidad jurídica mediante su decisión de otorgar esta Escritura de CESE Y NOMBRAMIENTO DE CARGOS y EXPONE:
- A mi juicio tiene legitimación y capacidad para otorgar esta Escritura de CESE Y NOMBRAMIENTO DE CARGOS y EXPONE:
- A mi juicio tiene legitimación y capacidad, sin necesidad de ninguna medida de apoyo, para otorgar esta Escritura de CESE Y NOMBRAMIENTO DE CARGOS y EXPONE:
I.- Que, elevando a públicos los acuerdos de la referida Junta General, en representación de *.,
OTORGA:
1.- Declarar el cese de todos los miembros del Consejo de Administración de la sociedad. (Si ha transcurrido el plazo para que fueron nombrados se dirá: por haber finalizado el plazo por el cual fueron nombrados), aprobando su gestión.
(Atención: debe tenerse a la vista la certificación aportada, dado que puede ser que no se haya aprobado la gestión o que además se agradecen los servicios prestados o contiene otras manifestaciones).
2.- Se nombra Consejeros de la sociedad, por un plazo de cinco años (o seis años: ver comentario) los siguientes señores:
Don *, mayor de edad, *, vecino de *, con domicilio en * y D.N.I. *.
Don *, mayor de edad, *, vecino de *, con domicilio en * y D.N.I. *.
Don *, mayor de edad, *, vecino de *, con domicilio en * y D.N.I. *.
Etc.
Los nombrados, presentes en la Junta, ACEPTARON sus cargos y manifestaron que no le afectaba ninguna de las prohibiciones del art. 213 de la Ley de Sociedades de Capital ni incompatibilidades legales, en especial ni las de la Ley 3/2015 de 30 de marzo ni las de las demás disposiciones legales, estatales o autonómicas aplicables, lo que ratificaron todos los asistentes.
II.- Que elevando a públicos los acuerdos del Consejo de Administración: OTORGA:
1.- Quedan nombrados los siguientes cargos en el seno del Consejo de Administración:
PRESIDENTE: Don *..
SECRETARIO: Don *..
VOCAL: Don *..
2.- Quedan nombrados CONSEJEROS DELEGADOS de la sociedad los señores * y * , con todas las facultades que la Ley y los Estatutos establecen, excepto las indelegables, que podrán desarrollar en forma INDISTINTA (o mancomunada).
Los nombrados, presentes en la sesión de Consejo ACEPTARON sus respectivos cargos.
Tal como se ha indicado, consta en la certificación unido el contrato celebrado entre el Consejo y el Consejero Delegado a que se refiere el art. 249 de la LSC.
III.- (ATENCIÓN: Posible comparecencia del certificante cesado, PARA DARSE POR NOTIFICADO o requerimiento para la pertinente notificación)
COMUNICACIÓN AL REGISTRO MERCANTIL:
Posibilidad 1.- Por expresa indicación de los interesados y conforme al artículo 196 del Reglamento Notarial, procederé a la presentación telemática de esta escritura, con firma electrónica, en el Registro Mercantil correspondiente (si procede: y en el Registro de la Propiedad; conviene indicar si el presentante es el Notario, el interesado o un gestor, etc.).
Posibilidad 2.- Por expresa indicación de los interesados, previas las oportunas advertencias al respecto, no procederé a la presentación telemática de esta escritura en el Registro Mercantil (ni en el Registro de la Propiedad, en su caso).
MANIFESTACION NOTARIAL SOBRE EL TITULAR REAL
Opción 1.- Sin resultado:
Conforme a lo dispuesto en Ley 10/2010, de 28 de abril, he consultado, yo, el Notario, la Base de Datos de Titular Real, no habiéndose obtenido resultado alguno, habiéndose otorgado ante mí el día de hoy la correspondiente acta para su debida constancia. Procederé, yo, el Notario, a remitir dicha información a la Base de Datos de Titular Real.
Opción 2.- Con resultado coincidente
Conforme a lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, he consultado, yo, el Notario, la Base de Datos de Titular Real, resultando de la misma una información de titulares reales que el representante de la Sociedad manifiesta ser correcta.
Opción 3.- Con resultado no coincidente y Acta ante el mismo Notario:
Conforme a lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, he consultado, yo, el Notario, la Base de Datos de Titular Real, resultando de la misma una información de titulares reales que el representante de la Sociedad manifiesta NO ser correcta, habiéndose otorgado ante mí el día de hoy la correspondiente acta para su debida constancia. Procederé, yo, el Notario, a remitir dicha información a la Base de Datos de Titular Real.
Opción 4.- Con resultado no coincidente y Acta ante otro Notario:
Conforme a lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, he consultado, yo, el Notario, la Base de Datos de Titular Real, resultando de la misma una información de titulares reales que el representante de la Sociedad manifiesta NO ser correcta, indicando que la correcta es la que consta en el...
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