Certificación de acuerdos de cese y nombramiento de cargos en Junta General Extraordinaria de una S.A. Junta debidamente convocada

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Modelo de certificación de los acuerdos de cese y nombramiento de cargos adoptados en una Junta General Extraordinaria de una S.A. convocada por anuncios con estudio de la normativa aplicable.

 
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Contenido
  • 1 Nota
  • 2 Modelo de certificación
  • 3 Comentario
    • 3.1 Novedad
    • 3.2 Cese y nombramiento de cargo.
    • 3.3 Casos especiales
    • 3.4 Reglas generales para toda Certificación
    • 3.5 ADVERTENCIA
  • 4 Jurisprudencia citada
  • 5 Legislación citada
Nota

Versión actualizada teniendo en cuenta la Ley de Sociedades de Capital y, en su caso, las modificaciones de esta Ley por leyes posteriores. Puede consultarse el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Procede destacar como más reciente la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, que ha entrado en vigor:

Y con efectos el 17 de junio de 2016: la nueva redacción de los artículos 257, 260, 261, 279 y art.529 quaterdecies y suprime el apartado 4 del 273, todos de la LSC. (En especial se modifica materia de las cuentas anuales).

Modelo de certificación

CERTIFICACIÓN (en extracto)

Don *, Administrador único (o solidario, o Don * y Don *, administradores mancomunados, o Don * Secretario- o Vicesecretario- del Consejo de Administración con el Visto Bueno del Presidente -o del Vicepresidente), de la compañía mercantil * S.A., con cargo vigente e inscrito en el Registro Mercantil,

CERTIFICO:

I.- Que en el libro de Actas de la Sociedad figura la correspondiente a la Junta General celebrada el día *, en la que los asuntos sometidos a la Junta fueron votados separadamente conforme al art. 197 bis de la Ley de Sociedades de Capital y de la que resulta lo siguiente:

A.- La Junta se celebró en el domicilio social, en primera convocatoria y en el día y hora en ella señalados (o en segunda convocatoria, por no haber habido quórum suficiente en la primera).

B.- La convocatoria se publicó: el día * en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el Diario * el día *(Atención al sistema concreto previsto en los estatutos, aplicando el art. 173 de la Ley de Sociedades de Capital, teniendo en cuenta, en su caso, la redacción de dicho art. dada por la «Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital.»)

(En caso de publicación en la web se dirá, además de cualquier otro anuncio que en su caso estuviere previsto: La convocatoria se publicó el día * en la página web de la sociedad y dicho anuncio ha continuado publicado sin interrupción en la web de la sociedad desde la fecha de aquella hasta el día de celebración de la Junta).

C.- El texto de la convocatoria fue el siguiente:

(Ejemplo: JUNTA EXTRAORDINARIA: Se convoca a los accionistas de la Sociedad * S.A. a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día *, a las * horas y en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día y a la misma hora en segunda convocatoria. El orden del día es el siguiente: 1.- Cese del Administrador único.- 2.- Nombramiento de nuevo Administrador. 3.- Delegación de facultades. (Indicar cargo del convocante y fecha). (No se olvide que según el art. 223 de la Ley de Sociedades de Capital -antes 131 de la LSA- se puede cesar a la Administración en cualquier Junta, aunque no esté en el Orden del día). Firmado: *.

(A contar del dos de octubre de 2.011, 'y para toda sociedad de capital, la nueva redacción del art. 174 de la Ley dice que la convocatoria expresará «el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria

D).- Actuaron de presidente y secretario, respectivamente Don . y Don . elegidos por unanimidad entre todos los socios asistentes ( en caso de Consejo de Administración, salvo ser otra la previsión estatutaria se dirá: actuaron de Presidente y Secretario Don .. Y Don ... que lo son del Consejo de Administración.

E).- Se confeccionó la lista de asistentes en la misma Acta ( o en el añejo firmado por el Presidente y el Secretario de la Junta, o mediante fichero o soporte magnético cumpliendo la normativa del art. 98 del Reglamento) resultando la concurrencia siguiente (se indicará el número de socios concurrentes con derecho a voto, cuantos lo hacen personalmente y cuantos asisten por representación así como el porcentaje de capital social que unos y otros representan.)

F.- El Orden del día fue el que consta en el texto de la convocatoria, no habiéndose exigido, en los ttérminos del art. 172 de la Ley de Sociedades de Capital, ningún complemento a la misma.

G.- El Acta fue firmada por todos los asistentes y, por tanto, también por el presidente y el secretario de la Junta y aprobada a continuación de su celebración, cumpliéndose todos los requisitos de los artículos 97 y 98 del Reglamento del Registro Mercantil

II.- Que entre los acuerdos sometidos a votación y aprobados, en la forma que se dirá, figuran los siguientes:

Opción 1.-

1.- Cesar al Administrador único de la Sociedad Don *, nombrado por acuerdo de la Junta General del día *, elevado a público en escritura autorizada por el Notario de *, Don *, el día *, protocolo número *.(Otras opciones: al solidario, a todos los solidarios, uno o varios mancomunados, Consejo, etc., y b) aprobando su gestión).

2.- Nombrar Administrador único de la Sociedad por plazo de cinco años (aplicar al supuesto: seis años si está así previsto en los estatutos: ver comentario; solidarios/s, mancomunados, consejeros, etc.) a Don *, mayor de edad, *, vecino de *, con domicilio en * y DNI/NIF *.

El nombrado, presente en este acto, ACEPTA sus cargos y manifiesta que no le afecta ninguna de las incompatibilidades legales, en especial ni las de la Ley 3/2015 de 30 de marzo ni las de las demás disposiciones legales, estatales o autonómicas aplicables, lo que ratifican todos los asistentes. 

Estos acuerdos fueron aprobados por unanimidad, (o por socios que representan el *% del capital).

....

Opción 2.- Declarar el cese, por caducidad, del Administrador único de la Sociedad Don *, nombrado por acuerdo de la Junta General del día *, elevado a público en escritura autorizada por el Notario de *, Don *, el día *, protocolo número *.(Otras opciones: solidario, todos los solidarios, uno o varios mancomunados, Consejo, etc., y b) aprobando su gestión).

2.- Nombrar Administrador único de la Sociedad por plazo de CINCO años (aplicar al supuesto: seis años, en su caso, solidarios/s, mancomunados, consejeros, etc.) a Don *, mayor de edad, *, vecino de *, con domicilio en * y DNI/NIF *.

El nombrado, presente en este acto, ACEPTA sus cargos y manifiesta que no le afecta ninguna de las incompatibilidades legales, en especial ni las de la ley 3/2015 de 30 de marzo ni las de las demás disposiciones legales, estatales o autonómicas aplicables, lo que ratifican todos los asistentes. 

Estos acuerdos fueron aprobados por unanimidad, (o por socios que representan el *% del capital).

III.- Que en cuanto se refiere a elevar a públicos los anteriores acuerdos, consta en el Acta lo siguiente:

- Facultar al Administrador único (o a los solidarios, a dos mancomunados, a uno o varios miembros del Consejo de Administración), de la sociedad, Don * para que, de conformidad con la Ley, pueda: ejecutar los acuerdos adoptados, acudir Notario para otorgar la correspondiente escritura que eleve a públicos los acuerdos, firmando todos los documentos que sean necesarios, tanto públicos como privados, hasta su inscripción en el Registro, incluso de subsanación o rectificación.

Y para que conste, a los oportunos efectos, libro el presente certificado, en *, a *.

(Firma del/los certificante/s y si es el Secretario del Consejo de Administración: Vº Bº del Presidente)

Comentario Novedad

Procede destacar la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo que ha dado nueva redacción a varios artículos de dicha Ley, interesando, además de numerosas normas sobre las sociedades anónimas cotizadas, el art. 160 sobre la competencia de la Junta General, el nuevo art. 197 bis sobre la exigencia de votación separada (para el nombramiento, ratificación, reelección o separación de cada administrador y la modificación de estatutos), el art. 201 sobre las mayorías de las sociedades anónimas, (que en especial debe tenerse en cuenta en la redacción de los estatutos de dichas sociedades a contar del 24-12-2014), los arts. art. 217 a art. 219 sobre remuneración de los administradores, el art. 249 sobre delegación de facultades por el Consejo y el nuevo art. 249 bis sobre las facultades indelegables (a tener muy también en cuenta si hay Consejo y se delegan facultades en la Escritura de constitución o en acuerdo posterior del consejo).

Cese y nombramiento de cargo.

Ante todo debe tenerse en cuenta que la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo (entró en vigor el 24 de diciembre de 2014) ha creado el art. 197 bis de la LSC que exige que el acuerdo se adopte en votación separada.

Por otro lado, el acuerdo nombrando administradores debe ser adoptado por la Junta, debidamente constituida, por mayoría ordinaria, sin distinguir entre primera o segunda convocatoria. Se aplicará el número 1 del art. 201 de la LSC (redacción dada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo):

1. En las sociedades anónimas, los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría simple de los votos de los accionistas presentes o representados en la junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o representado.

Temas a resaltar:

1.- Los estatutos sociales de una Sociedad Anónima habrán determinado la estructura del órgano, salvo que con posterioridad al dos de octubre de 2.011, entrada en vigor de la Ley 25/2.011, de 1 de...

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