Certificación del acuerdo de cese y nombramiento de cargos en Junta General Universal de una S.L.

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Modelo de certificación de acuerdo de cese y nombramiento de cargos adoptado en una Junta General Universal de una S.L. con estudio de la normativa aplicable.

 
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Contenido
  • 1 Nota
    • 1.1 Certificación (en extracto)
  • 2 Comentario
    • 2.1 REQUISITOS GENERALES
    • 2.2 Especialidad en el caso de cambio y cese del órgano de administración
      • 2.2.1 Indicaciones generales
      • 2.2.2 Casos especiales
    • 2.3 Reglas generales para toda Certificación
  • 3 Jurisprudencia citada
  • 4 Legislación citada
Nota

Versión actualizada teniendo en cuenta la Ley de Sociedades de Capital y, en su caso, las modificaciones de esta Ley por leyes posteriores. Puede consultarse el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Procede destacar como más recientes:

  • La Ley 11/2018, de 28 de diciembre por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad., que ha modificado los siguientes artículos de la LSC:

El artículo 62, el artículo 253, el artículo 262, el artículo 276, el artículo 279, el artículo 348.bis, el artículo 514, el artículo 529 bis, el artículo 529 ter, y el artículo 540.

Certificación (en extracto)

Don *, Administrador único (o solidario, o Don * y Don *, administradores mancomunados, o Don * Secretario -o Vicesecretario- del Consejo de Administración con el Visto Bueno del Presidente-o del Vicepresidente), de la compañía mercantil * S.L., con cargo vigente e inscrito en el Registro Mercantil,

CERTIFICO:

I.- Que en el libro de Actas de la Sociedad figura la correspondiente a la Junta General celebrada el día *, en la que los asuntos sometidos a la Junta fueron votados separadamente, conforme al art. 197 bis de la Ley de Sociedades de Capital y de la que resulta lo siguiente:

A.- La Junta se celebró en el domicilio social, con carácter de Universal, figurando el nombre y firma de los asistentes (socios y representantes de éstos) a continuación de la fecha, lugar y orden del día. La celebración de la Junta fue aceptada por unanimidad por todos los asistentes.

B.- Actuaron como Presidente y Secretario, respectivamente, DON * y Don *, elegidos por unanimidad entre todos los socios asistentes (en caso de Consejo de ADMINISTRACIÓN, salvo otra disposición de los estatutos, se dirá: actuaron de Presidente Don * y de Secretario Don *, que, a su vez, lo son del Consejo de administración).

C.- Constituyó el orden del día, aceptado por todos los asistentes el siguiente:1.- Cese del Administrador único.- 2.- Nombramiento de nuevo Administrador.3.- Delegación de facultades.

(No se olvide que según el art. 223 de la Ley de Sociedades de Capital -antes 68 de la LSRL- se puede cesar a la Administración en cualquier Junta, aunque no esté en el Orden del día).

D.- El Acta fue firmada por todos los asistentes y, por tanto, también por el presidente y el secretario de la Junta y aprobada a continuación de su celebración, cumpliéndose todos los requisitos de los artículos 97 y 98 del Reglamento del Registro Mercantil

II.- Que entre los acuerdos sometidos a votación y aprobados en la forma que se dirá, figuran los siguientes:

Opción 1.-

1.- Cesar al Administrador único de la Sociedad Don *, nombrado por acuerdo de la Junta General del día *, elevado a público en escritura autorizada por el Notario de *, Don *, el día *, protocolo número *. (Otras opciones: a). al solidario, b). a todos los solidarios, c). uno o varios mancomunados, d). el Consejo, etc.,)  aprobando su gestión.

2.-Nombrar Administrador único de la Sociedad por tiempo indefinido (óel plazo estatutario de * años y aplicar al supuesto: solidarios/s, mancomunados, consejeros, etc.) a Don *, mayor de edad, *, vecino de *, con domicilio en * y DNI/NIF *.

El/los nombrados acepta/n su/s cargo/s y toma/n posesión del/los mismo/s, prometiendo desempeñarlo/s con lealtad y diligencia, manifestando que no le/s afecta afecta ninguna de las prohibiciones del art. 213 de la Ley de Sociedades de Capital ni las incompatibilidades legales, en especial ni las de la Ley 3/2015 de 30 de marzo ni las de las demás disposiciones legales, estatales o autonómicas aplicables, lo que ratifican todos los asistentes.

Estos acuerdos fueron aprobados por unanimidad,(ó por socios que representan el *% del capital). ....

Opción 2.-

Declarar el cese, por caducidad, del Administrador único de la Sociedad Don *, nombrado por acuerdo de la Junta General del día *, elevado a público en escritura autorizada por el Notario de *, Don *, el día *, protocolo número *.(Otras opciones: a) al solidario, b) a todos los solidarios, c) uno o varios mancomunados, d) el Consejo, etc., ) aprobando su gestión.

2.- Reelegir y en lo menester nombrar Administrador único de la Sociedad por plazo INDEFINIDO (óel plazo estatutario de * años y aplicar al supuesto: solidarios/s, mancomunados, consejeros, etc.) a Don *, mayor de edad, *, vecino de *, con domicilio en * y DNI/NIF *.

El/los nombrados acepta/n su/s cargo/s y toma/n posesión del/los mismo/s, prometiendo desempeñarlo/s con lealtad y diligencia, manifestando que no le/s afecta afecta ninguna de las prohibiciones del art. 213 de la Ley de Sociedades de Capital ni las incompatibilidades legales, en especial ni las de la Ley 3/2015 de 30 de marzo ni las de las demás disposiciones legales, estatales o autonómicas aplicables, lo que ratifican todos los asistentes.

Estos acuerdos fueron aprobados por unanimidad, (o por socios que representan el *% del capital).

....

III.- Que en cuanto se refiere a elevar a públicos los anteriores acuerdos, consta en el Acta lo siguiente:

- Facultar al Administrador único (o a los solidarios, a dos mancomunados, a uno o varios miembros del Consejo de Administración), de la sociedad, Don * para que, de conformidad con la Ley, pueda: ejecutar los acuerdos adoptados, acudir Notario para otorgar la correspondiente escritura que eleve a públicos los acuerdos, firmando todos los documentos que sean necesarios, tanto públicos como privados, hasta su inscripción en el Registro, incluso de subsanación o rectificación.

Y para que conste, a los oportunos efectos, libro el presente certificado, en *, a *.

(Firma del/los certificante/s y si es el Secretario del Consejo de Administración: Vº Bº del Presidente)

Comentario REQUISITOS GENERALES

CASO DE JUNTA UNIVERSAL:

No habrá habido convocatoria.

El acuerdo exige mayoría de los votos válidamente emitidos siempre que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital. No se computarán los votos en blanco (art. 198 de la Ley de Sociedades de Capital, antes art. 53.1 de la LSRL)

No se olvide que la Junta puede ser Universal, y en cambio los acuerdos no haber sido adoptados por unanimidad.

Especialidad en el caso de cambio y cese del órgano de administración Indicaciones generales

1.- Los estatutos sociales de una Sociedad LIMITADA normalmente han previsto las diversas formas de organizar la administración, lo que ya admitió el art. 185 del RRM; de ser así, corresponde a la Junta General la facultad de optar alternativamente por cualquiera de ellos; y el nuevo art. 23 de la LSC, según la redacción dada por la Ley 25/2.011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de sociedades de capital,» ha extendido a todas las sociedades de capital la posibilidad de haber previsto diversos modos de organizar la administración; en el caso de que el sistema existente no sea el que ahora se desea adoptar (por ejemplo, existía un administrador solidario y ahora se desea nombrar administradores mancomunados), se exige que, como acuerdo previo, la junta opte por el nuevo sistema; naturalmente, si los estatutos había previsto una única forma y se varía ésta procederá modificar los estatutos sociales en la parte pertinente.

En el caso de cambiar a varios administradores mancomunados, debe quedar claro en la redacción nueva de los estatutos cual es la forma de actuación si hay más de dos (todos, dos de los nombrados, etc); por ello la Resolución de la DGRN de 18 de octubre de 2016 [j 1] no admite que los estatutos digan: Órganos de administración»? «la sociedad se regirá, a elección de la Junta: (?) d) Por varios administradores mancomunados, con un mínimo de tres y un máximo de siete». Y no se admite por que no cabe entender que si hay más de tres todos deban actuar conjuntamente; debe concretarse la forma de actuación, que no es competencia de la Junta.

2.- El cese y nombramiento del órgano de Administración no necesariamente han de coincidir (Ejemplo: renuncia al cargo el Administrador único, lo comunica a la Sociedad y por un mínimo deber de diligencia convoca Junta para que los socios adopten lo pertinente).

Sin embargo, lo normal será o bien la caducidad del cargo o su cese y en cualquier caso el nombramiento inmediato del nuevo Administrador o Administradores.

Por otra parte, según la resolución de la DGRN de 6 de junio de 2.009 [j 2] cabe cesar a un administrador pero continuando en su cargo hasta una posterior fecha cierta y que el nombramiento del nuevo administrador surta efectos a partir de la expresada fecha en que ya no podrá actuar el cesado.

3.- Hay que advertir que la aceptación del cargo puede tener lugar en el mismo acto de su nombramiento o en acto posterior (nunca en acto anterior: art. 141 del Reglamento del Registro Mercantil).

4.- Es necesario explicitar la duración: en Sociedades Limitadas (artículo 221 de la Ley de Sociedades de Capital, antes art. 60 de la LSRL) puede un administrador se nombrado por tiempo indefinido, pero los estatutos pueden establecer un plazo determinado.

Por otro lado, si se cambian los estatutos para ampliar la duración del cargo del órgano de administración, no por ello el órgano de administración ya nombrado debe entenderse prorrogado; como indica la resolución de la DGRN de 4 de mayo de 2006, [j 3] el cargo caducará por el...

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