Identificación de las operaciones de las entidades de crédito. Declaración anual. N.I.F.
Extracto
Identificación de las operaciones de las entidades de crédito. Declaración anual. N.I.F.
ORDEN de 21 de diciembre de 2001 por la que se aprueba el modelo 195 de declaración trimestral en euros de cuentas u operaciones cuyos titulares no hayan facilitado el número de identificación fiscal a las entidades de crédito en el plazo establecido, y el modelo 199 de declaración anual en euros de identificación de las operaciones con cheques de las entidades de crédito, así como los diseños físicos y lógicos para la presentación de los citados modelos por soporte directamente legible por ordenador, y se establece el procedimiento para su presentación telemática por teleproceso. (B.O.E. 29-12-2001).
El artículo 113 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, dispone que las personas físicas o jurídicas, así como las entidades sin personalidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, deberán tener un número de identificación fiscal para sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria. El Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 14), por el que se regula la composición y la forma de utilización del número de identifi...Ver el contenido completo de este documento
Documentos citados
- REAL DECRETO 1393/1993, de 4 de agosto, por el que se modifica el articulo 15 del Real decreto 338/1990, de 9 de Marzo, por el que se regula la Composicion y la Forma de Utilizacion del Numero de Identificacion fiscal. de 4 de agosto, por el que se modifica el articulo 15 del Real decreto 338/1990, de 9 de Marzo, por el que se regula la Composicion y la Forma de Utilizacion del Numero de Identificacion fiscal.
- Ley 33/1987, de 23 de Diciembre, de Presupuestos generales del Estado para 1988. de 23 de Diciembre, de Presupuestos generales del Estado para 1988. - Artículo 113
- Ley 18/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre la renta de las personas Fisicas. de 6 de junio, del impuesto sobre la renta de las personas Fisicas.
- LEY 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro. de 17 de diciembre, sobre introducción del euro. - Artículo 12
- Constitución Española de 1978.
- REAL DECRETO 557/2000, de 27 de abril, de reestructuración de los Departamentos ministeriales. de 27 de abril, de reestructuración de los Departamentos ministeriales. - Artículo 2
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