Escrito de alegaciones por delito de blanqueo de capitales
| Autor | José Busquets |
| Cargo del Autor | Economista y Abogado de Puente & B. Gestión Integral SL |
| Actualizado a | Noviembre 2021 |
D./Dña. ____________ [Nombre y apellidos], Procurador/a de los Tribunales en la representación que tengo acreditada de D./Dña. ____________ [Nombre y apellidos], acusado/a en las diligencias previas número ____________ del año ____________ por el supuesto delito de blanqueo de capitales, comparezco ante el Juzgado y, como mejor proceda en derecho, DIGO:
Que, conforme a lo preceptuado en el artículo 784.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), manifiesto mi disconformidad con los escritos de acusación y formulo escrito de defensa en base a las siguientes:
PRIMERA.- Disconforme con la correlativa del Ministerio Fiscal y del acusador particular. Mi representado/a no hizo lo que se le atribuye, ya que los negocios que tiene abiertos y en explotación no proceden en modo alguno de operaciones delictivas ni las cantidades invertidas, aportando los documentos que acreditan el origen lícito de los mismos y la inexistencia de fondos con origen ilícito.
SEGUNDA.- Niego las correlativas. Mi representado/a no es el/a autor/a del delito por el que se procede, ni de ningún otro.
TERCERA.- Disconforme con las correlativas. Al no ser autor/a de ningún delito no pueden existir circunstancias modificativas de la responsabilidad inexistente.
CUARTA.- Disconforme con las correlativas. Procede absolver a mi representado/a con todos los pronunciamientos favorables, por no ser el autor/a.
QUINTA.- Disconforme con las correlativas. No puede existir responsabilidad civil cuando no existe delito. Y por lo mismo procede declarar las costas de oficio.
Por lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por presentado este escrito con sus copias, los admita y por realizada la calificación.
Es de Justicia que pido en, _________________ [lugar], a __________ [día] de ______________ [mes] de _____________ [año].
OTROSÍ DIGO: Que para el acto del juicio oral propongo los siguientes:
1.- ______________
2.- ______________
3.-
.
Todos los propuestos por el Ministerio fiscal y el acusador particular y además los siguientes:
1.- Declaración de los siguientes testigos, que deberán ser citados judicialmente (o mediante exhorto)[1]:
-D./Dña. ____________ [nombre, apellidos y domicilio].
-
..
2.- Documental[2]
- Copias de las facturas de adquisición de los siguientes bienes: ____________ [para las operaciones comerciales realizadas].
- Libros de comercio ____________ [los que acreditan la actividad...
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