Escrito de alegaciones a la Comisión Nacional de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

AutorCinta Caminals
Cargo del AutorCaminals & Abogados
Actualizado aMayo 2021

A LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES (SEPBLAC)

Doña/Don ____________ con DNI núm. _______ y domicilio a efecto de notificaciones en calle __________, actuando en nombre propio,

EXPONE

I.- Que en fecha _____ fue notificado a mi representada/o la propuesta de resolución de fecha ____ de este Órgano resolutorio, en relación con el expediente sancionador núm ______ por presunta infracción del artículo 52.3 A) de la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales por la cual se hace responsable a mi representado/a de la omisión de la obligación de declaración de movimientos de medios de pago por importe superior a 10.000 €.

II.- Que en el plazo establecido en dicha propuesta para formular alegaciones mediante el presente escrito pasa a efectuar las siguientes,

ALEGACIONES

PRIMERA: La omisión de cumplimiento del modelo S1 al Servicio Ejecutivo del Sepblac no es obstáculo para dejar constancia de la propiedad y destino final del dinero intervenido a mi representada.

En efecto, mi representada es la propietaria del dinero que procede de su trabajo como autónoma _________ siendo la destinataria final del dinero para utilización de una prótesis ___________

Para justificar lo anterior acompaño los siguientes documentos __________

SEGUNDA: La actuación administrativa ha vulnerado el principio a la presunción de inocencia que si bien tiene su principal aplicación en el ámbito penal, también tiene vigencia en el ámbito administrativo.

A la vista de la documental aportada es más que obvio que el origen lícito de los fondos ha sido acreditado, así...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR