Escrito de alegaciones a la Comisión Nacional de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
Autor | Cinta Caminals |
Cargo del Autor | Caminals & Abogados |
Actualizado a | Mayo 2021 |
Doña/Don ____________ con DNI núm. _______ y domicilio a efecto de notificaciones en calle __________, actuando en nombre propio,
I.- Que en fecha _____ fue notificado a mi representada/o la propuesta de resolución de fecha ____ de este Órgano resolutorio, en relación con el expediente sancionador núm ______ por presunta infracción del artículo 52.3 A) de la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales por la cual se hace responsable a mi representado/a de la omisión de la obligación de declaración de movimientos de medios de pago por importe superior a 10.000 €.
II.- Que en el plazo establecido en dicha propuesta para formular alegaciones mediante el presente escrito pasa a efectuar las siguientes,
PRIMERA: La omisión de cumplimiento del modelo S1 al Servicio Ejecutivo del Sepblac no es obstáculo para dejar constancia de la propiedad y destino final del dinero intervenido a mi representada.
En efecto, mi representada es la propietaria del dinero que procede de su trabajo como autónoma _________ siendo la destinataria final del dinero para utilización de una prótesis ___________
Para justificar lo anterior acompaño los siguientes documentos __________
SEGUNDA: La actuación administrativa ha vulnerado el principio a la presunción de inocencia que si bien tiene su principal aplicación en el ámbito penal, también tiene vigencia en el ámbito administrativo.
A la vista de la documental aportada es más que obvio que el origen lícito de los fondos ha sido acreditado, así...
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- Administrativo
- Recurso de reposición contra la valoración catastral
- Poder especial para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante para la realización de los trámites especificados en el poder
- Poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración Pública
- Poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante la Administración General del Estado, ante una entidad local o ante alguno de sus organismos o entidades vinculados o dependientes
- Revocación del poder otorgado
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- Escrito de alegaciones ante el Tribunal de Cuentas tras la terminación del procedimiento de fiscalización
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- Escrito de alegaciones frente a la incoación de expediente sancionador por infringir la limitación de movilidad durante el estado de alarma
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- Solicitud de renovación de la inscripción patronal para extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia de larga duración
- Solicitud de renovación de la inscripción patronal para extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia de larga duración, presentada por representante
- Declaración responsable para el empadronamiento de menores con un solo progenitor cuando ni hay consentimiento de ambos ni autorización judicial y no existe resolución judicial que se pronuncie sobre la guarda y custodia
- Declaración responsable para el empadronamiento de menores con un solo progenitor cuando no hay consentimiento de ambos ni autorización judicial y el solicitante tiene atribuida la guarda y custodia en exclusiva
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