Compra con dinero procedente de un Paraíso Fiscal.

Resumen

---

Modelo de compra de finca a favor de un NO residente en España cuando se trata de la inversión procedente de un Paraíso Fiscal.

Ver el contenido completo de este documento

Extracto

---

Compra con dinero procedente de un Paraíso Fiscal.

 NUMERO

            En *, a *.

            ANTE MI, **, Notario del Ilustre Colegio de *, con residencia en *,

            COMPARECEN:

            De una parte, (El ESPAÑOL)

            Don *, mayor de edad, *(profesión o actividad) , vecino de *, con domicilio en *. Exhibe DNI/NIF *, por el que le identifico, número *.

            De nacionalidad y residencia española; son de vecindad civil * (En su caso, se expresará la documentación aportada: DNI, certificado de empadronamiento, declaración ante el Registro Civil, etc.).

            Y de otra parte, (El extranjero no residente)

            Don *, mayor de edad, *(profesión o actividad) , de nacionalidad *, residente en *, con domicilio en *. Exhibe Pasaporte número * (o Documento nacional de identidad número *) y NIF *. (Expresión de su régimen en el caso de casados.)

            IDENTIFICACIÓN:

            Le identifico por su expresado Pasaporte, expedido el día * y válido hasta el día *, con fotografía y firma conformes. Uno a esta matriz fotocopia, que testimonio, de dicho documento a efectos de acreditar su identificación: dicho documento incorporado no se insertará en las Copias, sin precisar especial mención de ello.

            ACREDITACIÓN DE LA NO RESIDENCIA:

            Caso 1.- Español residente en paraíso fiscal que pague en efectivo, (como, por ejemplo, un  español residente en Andorra):

            Don * me exhibe un Certificado, expedido por el Cónsul General de España en *, Don *, acreditando su condición de residente con el número *. Incorporo fotocopia a esta matriz.

            Caso 2.- Residente en paraíso fiscal que pague mediante cheque o justificante banc...

Ver el contenido completo de este documento

---