Compra con dinero procedente de un Paraíso Fiscal.

Abogados Civil

Resumen

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Modelo de compra de finca a favor de un NO residente en España cuando se trata de la inversión procedente de un Paraíso Fiscal.

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Extracto

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Compra con dinero procedente de un Paraíso Fiscal.

NUMERO

En *, a *.

ANTE MI, **, Notario del Ilustre Colegio de *, con residencia en *,

COMPARECEN:

De una parte, (El ESPAÑOL)

Don *, mayor de edad, *(profesión o actividad) , vecino de *, con domicilio en *. Exhibe DNI/NIF *, por el que le identifico, número *.

De nacionalidad y residencia española; son de vecindad civil * (En su caso, se expresará la documentación aportada: DNI, certificado de empadronamiento, declaración ante el Registro Civil, etc.).

Y de otra parte, (El extranjero no residente)

Don *, mayor de edad, *(profesión o actividad) , de nacionalidad *, residente en *, con domicilio en *. Exhibe Pasaporte número * (o Documento nacional de identidad número *) y NIF *. (Expresión de su régimen en el caso de casados.)

IDENTIFICACIÓN:

Le identifico por su expresado Pasaporte, expedido el día * y válido hasta el día *, con fotografía y firma conformes. Uno a esta matriz fotocopia, que testimonio, de dicho documento a efectos de acreditar su identificación: dicho documento incorporado no se insertará en las Copias, sin precisar especial mención de ello.

ACREDITACIÓN DE LA NO RESIDENCIA:

Caso 1.- Español residente en paraíso fiscal que pague en efectivo, (como, por ejemplo, un español residente en Andorra):

Don * me exhibe un Certificado, expedido por el Cónsul General de España en *, Don *, acreditando su condición de residente con el número *. Incorporo fotocopia a esta matriz.

Caso 2.- Residente en paraíso fiscal que pague mediante cheque o justificante bancario (certificación) que acredita que el pago del precio se hace con dinero procedente de cuenta de no residente.

La parte compradora acredita que no es residente mediante la forma de pago que se dirá.

Caso 3.- Aportación de la pertinente certificación.==

La parte compradora acredita su no residencia en España mediante la pertinente certificación que me exhibe y de la que incorporo fotocopia que testimonio.

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Intervienen en su propio nombre y derecho.

Tienen, a mi juicio, según su respectiva ley personal, capacidad ...

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