Certificación del acuerdo de cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de una sociedad anónima. Junta General UNIVERSAL.
Manuel Faus - Notario
Seccion: Cese y nombramiento de cargos de S.A.
Resumen
Modelo de certificación de acuerdo de cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración adoptado en una Junta General UNIVERSAL de una sociedad anónima, con estudio de la normativa aplicable.
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Extracto
Certificación del acuerdo de cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de una sociedad anónima. Junta General UNIVERSAL.
CERTIFICACIÓN (en extracto): Don *, Secretario- o Vicesecretario- del Consejo de Administración con el visto-bueno del Presidente, (o del Vicepresidente) de la compañía mercantil * S.A., (en su caso: con cargo vigente e inscrito en el Registro Mercantil (o sólo vigente), CERTIFICO: I.- Que en el libro de Actas de la Sociedad figura la correspondiente a la Junta General celebrada el día *, de la que resulta lo siguiente: A.- La Junta se celebró en el domicilio social, con carácter de Universal, figurando el nombre y firma de los asistentes (socios y representantes de éstos) a continuación de la fecha, lugar y orden del día. La celebración de la Junta fue aceptada por unanimidad por todos los asistentes. B.- Actuaron como Presidente y Secretario, respectivamente, Don * y Don *, elegidos por unanimidad entre todos los socios (actuará como Presidente el que designen los Estatutos, en su defecto lo presidirá el Presidente ...Ver el contenido completo de este documento
Documentos citados
- LEY 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España. de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España.
- Constitución Española de 1978.
- Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. - Artículos 123 , 131 , 137 , 138 , 141
- Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil. de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil. - Artículos 97 , 98 , 111 , 124 , 141 , 151
- LEY 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
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